Про це повідомляє Державна фіскальна служба, передає ЕП.
Так, під час обшуків на АЗС у березні, фіскали зі Службою безпеки України викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через мережу пов'язаних з Віктором Медведчуком АЗС Glusco.
Службові особи кількох компаній ввозили на митну територію України, зокрема з території РФ, нафтопродукти морськими суднами та приховували реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.
"В ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4).
В подальшому паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Евро 5) та подальшої безперешкодної реалізації", – заявили у ДФС.
"Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині спільних засновників (бенефіціарних) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам", – додали у службі.
Згодом з'ясувалося, що бенефіціарні власники та службові особи цих 28 підприємств хотіли передати корпоративні права іншим особам, аби уникнути відповідальності та унеможливити стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.
Відтак, на підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень.
Слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів від їх реалізації, зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тривають.
Німеччина відзвітувала про передачу нового пакета військової допомоги для України. Зокрема було передано додаткові засоби… Читати більше
Протягом доби ворог намагався атакувати позиції українських військових 93 разів. Внаслідок російських терористичних атак, на… Читати більше
Сьогодні, 29 квітня, ввечері російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо про двох загиблих… Читати більше
Не хочете стикатися з проблемами при отриманні водійського посвідчення? Якісна підготовка до іспитів – найкращий… Читати більше
Хозяева любят баловать питомцев разнообразными лакомствами, и владельцы собак — не исключение. Но обилие выбора… Читати більше
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента Володимира Зеленського на ювілейний саміт Альянсу у Вашингтоні у 9-11… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.