fbpx
Сьогодні
23:30 26 Січ 2020

Операції з криптовалютою на суму більш ніж 30 тисяч грн потраплять під фінмоніторинг, - Мінфін

Операції з криптовалютою на суму більш ніж 30 тис. гривень будуть потрапляти під фінансовий моніторинг.

Про це в інтерв'ю "MC Today" розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі в криптовалюті на суму більш ніж 30 тис. грн в еквіваленті, то вони повинні перевірити таку операцію і зібрати докладну інформацію про клієнта. Клієнт у відповідь повинен надати вичерпну інформацію про походження і призначення своїх віртуальних активів. Якщо така операція буде здаватися підозрілою, про неї необхідно повідомити Державну службу з фінансового моніторингу", – сказала вона.

Ця норма з'явилася в новому законі про запобігання відмиванню грошей, який набуде чинності 28 квітня 2020 року.

Держфінмоніторинг не зможе заблокувати саму операцію, але в нього буде можливість блокувати гаманці і потім вилучати незаконні криптоактиви.

"Клієнтові один раз треба буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки в нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть", – пояснила Маркарова.

За її словами, внесення криптовалюти (віртуальних активів) в закон про фінмоніторинг – це перший крок в її легалізації на території України.

Також Маркарова заявила, що в України достатньо фінансів для нормального функціонування.

Раніше Мінфін оголосив, що Україна почала брати державний борг під контроль.

Нагадаємо, Оржель анонсував зниження цін на газ.

Також у Мінфіні допустили завершення співпраці з МВФ найближчим часом.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Вибачте, для коментування необхідно увійти.
Завантажити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: