Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
Там зазначають, що кошти на рахунках у «Міжнародному інвестиційному банку» належали «Всеукраїнському банку розвитку». 16 січня їх перерахували на рахунки АРМА.
«Вказані кошти були заарештовані в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів по фінансових операціях оточенням колишнього Президента України Віктора Януковича. Також вивчається питання законності знаходження коштів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» на рахунках ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» та встановлюються причетні до цього рішення», — повідомляють в Офісі генпрокурора.
У прокуратурі зазначають, що арешт коштів відбувся в межах розслідування за статтями щодо підроблення документів та відмивання коштів.
«Наразі проводяться процесуальні та слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб причетних до легалізації незаконних доходів по фінансових операціях на суму майже 84 млн доларів США», — додають в Офісі генпрокурора.
Провадження розслідує прокуратура спільно з Державною фіскальною службою.
Зазначимо, що Всеукраїнський банк розвитку належав сину колишнього президента України Віктора Януковича та матері колишнього очільника Національного банку Сергія Арбузова. «Всеукраїнський банк розвитку» був визнаний неплатоспроможним у зв'язку із санкціями проти його власника Олександра Януковича. У листопаді 2014 року Нацбанк ввів у банк тимчасову адміністрацію.
Зазначимо, що «Міжнародний інвестиційний банк» належить 5-ому президенту України Петру Порошенку.
росіяни не можуть досягнути своєї стратегічної мети захопити Україну, тому вдаються до залякування – ракетних… Читати більше
Президент Володимир Зеленський заявив, що закінчити війну без України неможливо. Якщо США домовляться з росією… Читати більше
На даний час вибори в Німеччині, які ведуть до зміни влади в країні, завершилися. Згідно… Читати більше
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами щодо поставок усіх п’яти систем Patriot,… Читати більше
Україна зі Сполученими Штатами Америки веде перемовини про угоду щодо рідкісноземів. Керівник Офісу президента зазначив,… Читати більше
Президент України Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні допомогу, нічого не зупинено.… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.