Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, мова йде про найбільше в історії Фінляндії відмиванням коштів – їх відмивали через фінську будівельну компанію.
Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців.
У справі висунули звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російському організованому злочинному угрупуванню. Представників угруповання, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.
У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулись до поліції через підозрілі перекази.
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.
Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
У Києві чоловік накинувся з кулаками на інспекторку з паркування, після чого втік з місця… Читати більше
У Європарламенті в Страсбурзі відкрили читальний прості імені української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок ракетного удару… Читати більше
У Києві завершили важливий етап у справі збереження історичної спадщини України – оцифрування документів Софійського… Читати більше
Президент США Дональд Трамп заявив, що представники США вже вирушили до рф для обговорення режиму припинення вогню… Читати більше
Міноборони відповідає на найпопулярніші запитання про запровадження реформи ВЛК. Про це пише Рубрика, посилаючись на… Читати більше
В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинула 601 дитина. Про це повідомляє Офіс… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.