Новини

Приватбанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд

У позові Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.

Про це йдеться у позові Приватбанку проти його колишніх власників у суд штату Делавер, повідомляє Громадське.

У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб.

Так, відповідно до позову, загальна сума наданих Приватбанком кредитів кіпрським компаніям у 2006-2016 роках, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становить 470 мільярдів доларів (сторінка 78 звіту, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council).

Повідомляється, що схема відмивання коштів через Приватбанк була дуже простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти — юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США.

Зокрема, відповідно до позову, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо.

Також Коломойський та Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали у США низку металургійних заводів, розташованих у різних штатах.

Приватбанк у позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні "мільярдів доларів у Приватбанку та відмиванні мільйонів доларів у США".

Раніше НБУ заявив, що екс-акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський намагається через український суд заблокувати позов Нацбанку в Швейцарії у справі "Привату".

Свіжі дописи

  • Новини

росіяни заходять колонами, палимо їх разом з десантом, – військові розповіли про бої біля Курахового

Війська росії біля Курахового Донецької області атакують Збройні сили України колонами техніки. Українські воїни спалюють… Читати більше

Friday November 1st, 2024
  • Новини

В одному з районів Київщини впали уламки безпілотника, є пошкодження

У Київській області під час нічної атаки працювали сили протиповітряної оборони (ППО). В одному з… Читати більше

Friday November 1st, 2024
  • Новини

Повернення всіх полонених і депортованих українців: у Монреалі учасники Міністерської конференції з людського виміру Формули миру схвалили Спільне комюніке

У Монреалі відбулась Міністерська конференція з людського виміру Формули миру, учасники якої схвалили Спільне комюніке.… Читати більше

Friday November 1st, 2024
  • Новини

Генштаб: російські війська минулої доби найбільш атакували на Курахівському напрямку

На фронті упродовж минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Курахівському… Читати більше

Friday November 1st, 2024
  • Новини

Сили ППО збили більш ніж половину дронів та ракету Х-59/69

Цієї ночі, 1 листопада, російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами та донами. ППО… Читати більше

Friday November 1st, 2024
  • Новини

На Одещині війська рф вдарили по пожежній частині: в Харкові також було чути вибух

російська армія пізно ввечері 31 жовтня вдарила по будівлі пожежної частини в Одеській області. Постраждали… Читати більше

Friday November 1st, 2024

Цей сайт використовує Cookies.