У ЄС запустять механізм моніторингу інвестицій для боротьби з відмиванням грошей
Новий механізм має стати чинним у квітні
Рада Європейського союзу схвалила створення механізму моніторингу прямих іноземних інвестицій для боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляється на сайті відомства.
Пояснюється, що механізм працюватиме щодо інвестицій із країн, що не є членами Євросоюзу. Очікується, що у межах нового механізму країни-члени ЄС будуть обмінюватися застереженнями щодо джерел походження інвестицій з метою їхнього блокування у майбутньому.
Разом з тим передбачається, що рішення щодо блокування таких грошових потоків має ухвалити сама країна, до якої ці кошти надходять.
Вказано, що нові правила моніторингу інвестицій опублікують 21 березня 2019 року, а чинності вони набудуть за 20 днів, тобто у квітні 2019 року. Після цього країни Євросоюзу мають затвердити відповідні зміни на рівні внутрішнього законодавства.
Нагадаємо, раніше Європарламент і Рада Європейського союзу заявили про намір заблокувати список юрисдикцій, які недостатньо борються з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Читайте нас у Facebook і Тwitter, також підписуйтесь на канал в Telegram, щоб завжди бути в курсі важливих змін у країні та світі.
