Найбільший банк Німеччини перевірять у справі про відмивання грошей з РФ

Федеральна резервна система США перевіряє на предмет відмивання коштів операції Deutsche Bank щодо мільярдних транзакцій з естонського підрозділу Danske Bank.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Розслідування ФРС знаходиться на ранньому етапі і поки має конфіденційний характер.

Регулятор вивчає, чи здійснював Deutsche Bank належний контроль за коштами, що надходили з естонського підрозділу Danske Bank.

Розслідування щодо естонського відділення Danske Bank було розпочато в серпні минулого року, воно стосується роботи банку в період з 1 лютого 2007 року за січень 2016 року. Під підозрою опинилися практично всі операції резидентів в естонському підрозділі за цей період.

Скандал розгорівся, коли з'ясувалося, що в зазначений період через естонську філію Danske пройшло близько $230 млрд з Росії та інших країн колишнього СРСР. Значна частина цих коштів може бути класифікована як підозрілі операції.

Мова йде фактично про відмивання незаконно здобутих коштів.

Через скандал у банку змінилося керівництво: гендиректор і голова ради директорів втратили свої посади.

Згодом з'ясувалося, що Deutsche Bank також приймав через себе деякі транзакції з цього банку, хоча німецький банк офіційно заявив, що припинив обслуговувати доларові транзакції Danske в 2015 році.

Читайте нас в Facebook і Тwitter, також підписуйтесь на канал в Telegram, щоб завжди бути в курсі важливих змін в країні і світі