Відповідне рішення затверджено 11 жовтня, передає прес-служба регулятора.
Підставою для анулювання ліцензії послужило визнання структури власності компанії непрозорою, а також встановлення ряду суттєвих порушень порядку проведення валютно-обмінних операцій і вимог до організації захисту приміщень.
Так, починаючи з 2017 року Нацбанк звертав увагу фінкомпанії "Ікс" на невідповідність структури власності вимогам прозорості.
"Замість приведення структури власності у відповідність до вимог щодо прозорості та виконання власниками істотної участі вимог чинного законодавства, зокрема отримання погодження на набуття істотної участі у профільного регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, – до структури власності ІКС була заведена "футбольна команда" з 11 фізичних осіб, внаслідок чого відбулося розмиття власності таким чином, що жоден з нових учасників Ікс не володів істотною участю.", – сказали у НБУ.
Також "Ікс" було допущено значну кількість порушень вимог до організації захисту приміщень, в яких проводиться діяльність з обміну валют, зокрема щодо обладнання робочих місць касирів елементами відгороджувальних конструкцій, що відповідають встановленим вимогам, системою відеоспостереження, сповіщувачем системи тривожної сигналізації.
Крім того, НБУ виявив в діяльності ліцензіата ряд порушень порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема, здійснення операцій з продажу іноземної валюти без документального оформлення, без застосування реєстраторів розрахункових операцій та без оформлення квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій.
При цьому, під час перевірок "ІКС" неодноразово відмовлялася надати матеріали на письмовий запит уповноваженого працівника НБУ.
Довідка. Компанія Ікс налічує понад 100 пунктів обміну валюти. Співвласниками компанії у держреєстрі вказані Андей Ордійчук, Дмитро Федосєєв, Ян Хоменко, Мілена Голятовська, Анастасія Гордійчук, Олексій Маняченко, Анна Набока, Віктор Петрусенко, Анна Пустовойт, Станіслав Свідерський і Маргарита Хоменко.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Фінляндії та Латвії Александром Стуббом і… Читати більше
У польській залі для засідань уряду в Катовіце виявили невідомий пристрій, який могли використовувати для… Читати більше
Кабінет Міністрів схвалив проєкт Указу Президента України про введення в дію рішення РНБО щодо створення… Читати більше
Уряд США ввів санкції проти громадянина Росії Дмитра Хорошева, який очолює групу інтернет-здирників LockBit, через… Читати більше
Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження в результаті українських атак.… Читати більше
Латвія в межах ініціативи ІТ-коаліція передала Україні комунікаційне обладнання вартістю близько 100 тисяч євро. Це… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.