СБУ і ФБР викрили африканських шахраїв, які видурили у жінки $1,5 млн
Співробітники СБУ за сприяння ФБР США викрили шахрайську схему заволодіння грошима американців через інтернет.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
До української спецслужби звернулись представники ФБР з проханням блокувати механізм, за яким гроші американців переводились на рахунки українських банків.
Встановлено, що громадяни однієї з африканських країн створили фейкову сторінку знайомств в одній із соцмереж. Зловмисники, представляючись американськими бізнесменами, що нібито мають бізнес в Україні, познайомилися з жінкою із США для організації спільного життя.
Надалі шахраї у листуванні повідомили, що комерсант має проблеми з українськими правоохоронцями і не може ліквідувати бізнес та повернутися до США.
Жінка перерахувала зловмисникам $1,5 млн на "вирішення проблем".
Співробітники СБУ задокументували, що учасники групи зняли гроші у відділеннях вітчизняних банків та легалізували через придбання майна.
Під час слідчих дій за місцями проживання іноземців правоохоронці виявили докази: мобільні телефони та комп'ютери, з яких велося листування, банківські документи, що підтверджують перерахування грошей потерпілою.
Одному із організаторів повідомлено про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч.4,5 ст.27 (Види співучасників), ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, його спільнику за ч.5 ст.27, ч. 4 ст.190 ККУ.
Зловмисникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Триває досудове слідство.
Читайте нас в Facebook і Тwitter, також підписуйтесь на канал в Telegram, щоб завжди бути в курсі важливих змін в країні і світі.
